Сообщение о существенном факте
О решениях, принятых советом директоров эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»	
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «Мотовилихинские заводы»	
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, г. Пермь	
1.4. ОГРН эмитента	1025901364708	
1.5. ИНН эмитента	5906009273	
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	30038-D	
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=688;
http://www.mzperm.ru/to_investors	

2. Содержание сообщения	
2.1.	кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Из 9 членов Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» приняли участие в заседании 9. Кворум для принятия решения по вопросам повестки заседания имеется. Совет директоров ПАО «Мотовилихинские заводы» правомочен решать вопросы.

2.2.	результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 2: «за» – 6 голосов, «против» – 3 голоса, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
По вопросу 3: «за» – 6 голосов, «против» – 3 голоса, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
По вопросу 4: «за» – 8 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
По вопросу 5: «за» – 6 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – 2 голоса.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
По вопросу 6:
6.1: «за» – 8 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
6.2: «за» – 8 голосов, «против» – 1 голос, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в голосовании.
6.3: «за» – 6 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми  незаинтересованными членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
6.4: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 7: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.
По вопросу 8: «за» – 9 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.
По итогам голосования решение принято единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в голосовании.

2.3.	содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 «Об утверждении Положения о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» и организаций, созданных с участием  ПАО «Мотовилихинские заводы»:
Утвердить Положение о проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Мотовилихинские заводы» и организаций, созданных с участием  ПАО «Мотовилихинские заводы».

По вопросу 2 «Об утверждении Положения о судебной работе в Публичном акционерном обществе специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы (ПАО «Мотовилихинские заводы»)»:
Утвердить Положение о судебной работе в Публичном акционерном обществе специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы (ПАО «Мотовилихинские заводы»).

По вопросу 3 «Об утверждении Положения о порядке передачи споров Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех»»:
Утвердить Положение о порядке передачи споров Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» на разрешение Третейского суда при Государственной корпорации «Ростех».

По вопросу 4 «Об утверждении Положения о ведении международно-правовой работы в Публичном акционерном обществе специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» (ПАО «Мотовилихинские заводы»)»:
Утвердить Положение о ведении международно-правовой работы в Публичном акционерном обществе специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» (ПАО «Мотовилихинские заводы»).

По вопросу 5 «Об утверждении Положения о Высших руководителях Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы (ПАО «Мотовилихинские заводы»)»:
Утвердить Положение о Высших руководителях Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы (ПАО «Мотовилихинские заводы»).

По вопросу 6 «О сделках, одобрение которых отнесено к компетенции Совета директоров ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
6.1 Одобрить планируемую сделку – Договор безвозмездной передачи имущества в муниципальную собственность города Перми на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Департамент имущественных отношений Администрации города Перми – Одаряемый; ПАО «Мотовилихинские заводы» – Даритель 
Предмет сделки: Даритель безвозмездно передает, а Одаряемый принимает недвижимое имущество в составе:
–	«Мемориал  в «Рабочем поселке», свидетельство о государственной регистрации права 59 БА 0962476, запись регистрации № 59-59-22/043/2008-594 от 30.07.2008 г.;
–	земельный участок кадастровый номер 59:01:4311064:1, площадью 43 916 кв.м, расположенном на землях населенных пунктов, по адресу г.Пермь, Мотовилихинский район, ул.Садовая,  переданном Департаментом земельных отношений администрации города Перми в аренду ПАО «Мотовилихинские заводы» по договору  № 161-10М от 16.11.2010 г. между и ПАО «Мотовилихинские заводы».
Цена сделки: остаточная стоимость передаваемого в дар имущества составляет 1 282 030 (Один миллион двести восемьдесят две тысячи тридцать) руб. 00 коп.

6.2 Одобрить планируемую сделку – Договор купли–продажи имущества на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Продавец; ООО «НОВОГОР-Прикамье» – Покупатель
Предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях договора, принадлежащие Продавцу на праве собственности следующие объекты недвижимости:
–	Здание подстанции РУ- 6 (лит. ЖА) площадью 60 кв.м. кадастровый номер 59:01:4319174:284, запись о государственной регистрации права №59-59/022-59/022/212/2016-454/1 от 23.12.2016г.;
–	Земельный участок площадью 115 кв.м., кадастровый номер 59:01:4319174:286, запись о государственной регистрации права №59:01:4319174:286-59/022/2017-1 от 03.04.2017г.
Цена сделки: цена продаваемого имущества составляет 440 (четыреста сорок тысяч) руб. с учетом НДС - 10677,97 руб. 

6.3 (1)	 Одобрить ранее совершенную сделку – Договор поставки продукции № 1517187322431020120015478/2-17 от 16.01.2017г. как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность в соответствии с п. 10.2.22 Устава ПАО «Мотовилихинские заводы», на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: ПАО «Мотовилихинские заводы» – Покупатель, АО «НПО «СПЛАВ» – Поставщик
Предмет сделки: Поставщик обязуется поставить, а Покупатель принять и оплатить на условиях договора продукцию по номенклатуре, количеству, срокам и по цене согласно ведомости поставки, которая является неотъемлемой частью договора.
Цена сделки: Сумма договора составляет 41 799 222 (Сорок один миллион семьсот девяносто девять тысяч двести двадцать два) рубля 81 коп., в том числе НДС 18% - 6 376 152 рубля 63 коп. Расчет между сторонами производится: аванс в размере 50% от стоимости договора в течение 10 дней с даты подписания договора, окончательный расчет за поставленную продукцию по фиксированной цене (за вычетом аванса) в течение 10 дней с даты получения счет-фактуры и накладной.
Иные существенные условия: Срок поставки продукции по договору – июнь 2017 года. 
(2)	В соответствии со ст. 83, 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить цену отчуждаемого, приобретаемого имущества, услуг по Договору поставки продукции № 1517187322431020120015478/2-17 от 16.01.2017г.,  заключенного между ПАО «Мотовилихинские заводы» и АО «НПО «СПЛАВ»,  в размере 41 799 222 (Сорок один миллион семьсот девяносто девять тысяч двести двадцать два) рубля 81 коп., в том числе НДС 18% - 6 376 152 рубля 63 коп.

6.4 Одобрить заключение Договора займа № Р/6431422-1782326 от 09.06.2017г.  (далее – Договор займа) на следующих условиях:
Лица, являющиеся сторонами сделки: Займодавец – АО «Рособоронэкспорт», Заемщик –  ПАО «Мотовилихинские заводы»
Предмет сделки: Займодавец обязуется в порядке и на условиях, предусмотренных  Договором займа, предоставить Заемщику заем, а Заемщик обязуется использовать его по целевому назначению, возвратить в полном объеме и уплатить проценты за пользование займом.
Сумма займа:  не более 213 400 000,00 (Двести тринадцать миллионов четыреста тысяч) рублей;
Срок возврата займа:  по  09.06.2018 года;
Цель займа: Заем предоставляется для пополнения оборотных средств, в том числе для исполнения Заемщиком обязательств по кредитному договору № 3-1-2/01/007/15 от 30.03.2015 с АО «АБ «РОССИЯ» и кредитным договорам № 221к/16 от 28.12.2016 и №217к/16 от 18.11.2016 с АО «АКБ «Новикомбанк». 
Процентная ставка:  9,25 % (Девять целых двадцать пять сотых) процента годовых.
Цена сделки:  233 139 500,00 (Двести тридцать три миллиона сто тридцать девять тысяч пятьсот) рублей (сумма займа + сумма процентов за период предоставления займа)
Иные условия сделки:
Для обеспечения своевременного выполнения обязательств по Договору займа Заемщик предоставляет Займодавцу безусловное и безотзывное право удержания денежных средств в рублях из валютной выручки по любым контрактам, заключенным Займодавцем с инозаказчиками, в том числе и после подписания Договора займа, и причитающихся Заемщику в соответствии с любыми договорами комиссии, заключенными между Займодавцем и Заемщиком, в том числе и после подписания Договора займа.  
В случае нарушения Заемщиком сроков возврата займа и(или) уплаты процентов за пользование займом Заимодавец вправе взыскать с Заемщика неустойку в размере ключевой ставки Банка России от суммы задолженности за каждый календарный день просрочки до 30 (тридцати) календарных дней включительно и двойную ключевую ставку Банка России за каждый календарный день при просрочке возврата долга на срок свыше 30 (тридцати) календарных дней.
За каждый случай не предоставления какой-либо документации или информации в соответствии с требованиями Договора займа Заимодавец вправе предъявить Заемщику требование об уплате штрафа в сумме 30 000 (Тридцать тысяч) рублей.

По вопросу 7 «Об определении количественного состава Правления и назначении членов Правления ПАО «Мотовилихинские заводы»»:
(1) Определить количественный состав Правления Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы» – 5 (пять) человек.
(2)    Назначить сроком на 1 (Один) год  членами Правления Публичного акционерного общества специального машиностроения и металлургии «Мотовилихинские заводы»:
•	Анохина Александра Валерьевича – Генерального директора ПАО «Мотовилихинские заводы» (Председатель Правления; ИНН 780222147100, долей участия  в уставном капитале, а также обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» не имеет);
•	Синягина Андрея Владимировича - Заместителя Генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Мотовилихинские заводы» (ИНН 560500721482, долей участия  в уставном капитале, а также обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» не имеет);
•	Смольского Евгения Витальевича - Заместителя Генерального директора по экономике и финансам ПАО «Мотовилихинские заводы» (ИНН 502006434594, долей участия  в уставном капитале, а также обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» не имеет);
•	Апостолова Владимира Геннадиевича - Заместителя Генерального директора по операционной деятельности ПАО «Мотовилихинские заводы» (ИНН 773510024209, долей участия  в уставном капитале, а также обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» не имеет);
•	Синько Виталия Александровича – Главного бухгалтера ПАО «Мотовилихинские заводы» (ИНН 673111222421, долей участия  в уставном капитале, а также обыкновенных акций ПАО «Мотовилихинские заводы» не имеет).

По вопросу 8 «О целесообразности сохранения ООО «МГМ» в составе группы организаций ПАО  «Мотовилихинские заводы»»:
Считать целесообразным сохранение общества с ограниченной ответственностью  «Мотовилиха - гражданское машиностроение» (ООО «МГМ») в составе группы организаций ПАО  «Мотовилихинские заводы». 

2.4.	идентификационные признаки акций: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска - 1-02-30038-D, дата государственной регистрации - 18.05.2004, орган, осуществивший государственную регистрацию - ФКЦБ России

2.5.	дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08.08.2017

2.6.	дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 11.08.2017 №2	

3. Подпись	
3.1. Начальник отдела корпоративного управления и ценных бумаг
ПАО «Мотовилихинские заводы»			Л.В. Логинова		
(на основании доверенности № 55 от 21.04.2017)	(подпись)		(И.О. Фамилия)		
3.2. Дата	“	14	”	августа	20	17	г.	М.П.